BancoEstado confirmó este lunes que la mujer detenida en el marco de la Operación Tokio, que investiga lavado de activos de una célula del Tren de Aragua, era una trabajadora externa que prestó servicios entre enero de 2023 y junio de 2026. La entidad bancaria, a través de un comunicado, señaló que los antecedentes que han llegado a su conocimiento «son de la mayor gravedad» y que, pese a la calidad de externa de la formalizada, los estándares de probidad exigidos deben ser los mismos que rigen para su personal. La institución indicó que el pasado 5 de junio fue notificada de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, que solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas para el periodo comprendido entre mayo de 2025 y la fecha del último movimiento. BancoEstado aseguró que ejecutó la diligencia de manera inmediata, bloqueó todas las credenciales y accesos al sistema de la trabajadora, y está colaborando activamente con la investigación. Además, BancoEstado anunció la apertura de una auditoría interna «exhaustiva» para revisar en detalle los procesos involucrados, identificar mejoras y determinar posibles responsabilidades adicionales. La entidad enfatizó que esta auditoría no es un trámite formal, sino un compromiso real con la transparencia, en el marco del Plan Operativo de Seguridad Público 2026-2030, que busca reducir delitos de alta connotación social y combatir el crimen organizado.
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