El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI han comenzado a tomar testimonios en una investigación sobre operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según publicó el diario La Nación. El caso, que involucra al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y al empresario Guillermo Tofoni —quien declaró por videoconferencia durante tres horas—, busca determinar si hubo lavado de activos o fraude bancario en la gestión de fondos internacionales. La pesquisa se centra en TourProdEnter LLC, una empresa del productor Javier Faroni que administró al menos US$260 millones en ingresos internacionales de la AFA a través de cuentas en cinco bancos estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Según documentación citada por el medio, la firma percibía el 30% de los ingresos internacionales de la AFA, más una comisión del 10% sobre gastos logísticos. El interés de Estados Unidos se reactivó tras investigaciones periodísticas sobre operaciones financieras en Florida, luego de que en septiembre de 2024 la entonces ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich compartiera información con funcionarios estadounidenses. En ese momento, el FBI no encontró elementos para abrir una causa, pero el escenario cambió con nuevas revelaciones.
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