La investigación de la Fiscalía Sur contra el Tren de Aragua sumó un nuevo frente interno: una funcionaria del BancoEstado fue revelada como parte de la red de lavado de activos, sumándose al ya conocido ejecutivo del Banco Santander. El hallazgo se conoció durante la formalización de 17 detenidos, donde la propia imputada se identificó como ejecutiva de la entidad estatal, según informó el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros. Los 17 detenidos fueron formalizados por delitos como extorsión, secuestro, explotación sexual, lavado de activos y asociación ilícita. La organización logró lavar más de $75 mil millones, dinero que era enviado a Carlos “Bobby”, uno de los líderes de la banda preso en Colombia. De los imputados, 14 quedaron en prisión preventiva, mientras que tres –incluyendo una mujer de 80 años– recibieron arresto domiciliario. El fiscal Barros detalló el modus operandi: el ejecutivo del Banco Santander, José Carlos Pérez Asencio, recibía depósitos de las víctimas y los transfería a empresas de papel (BexGroup y BexDigital), desde donde los fondos salían al extranjero perdiendo trazabilidad. La nueva imputada del BancoEstado habría tenido un rol similar, aunque la Fiscalía no precisó aún el detalle de su participación. El caso expone vulnerabilidades en el sistema financiero chileno y pone presión sobre los controles internos de los bancos, especialmente el estatal.
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